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Wofür gibt es den Verwendungszweck bei Überweisungen überhaupt? Darf die Bank private und gewerbliche Überweisungen einfach so kontrollieren?

Können scherzhafte Verwendungszwecke bei Überweisungen Probleme verursachen? Haben Sie schon mal den Verwendungszweck zweckentfremdet? Ich freue mich auf Ihren Kommentar!

Wer "Nutten und Koks" als Verwendungszweck in die Überweisung schreibt, bekommt nicht direkt Besuch von der Polizei - muss aber irgendwann mit der Kündigung des Kontos rechnen.

Das Problem ist: Die Banken finden das nicht unbedingt lustig. Sie sind aufgrund des Geldwäschegesetzes verpflichtet, Zahlungen zu kontrollieren.

Eine Software unterstützt sie dabei, die unter anderem den Verwendungszweck nach Schlagwörtern scannt - also etwa "Koks", "Waffen" oder auch "Plutonium".

Und wenn die Software anschlägt, landet die Überweisung auf dem Schreibtisch des Geldwäschebeauftragten der Bank. Dann wird weiter geprüft: Wer ist der Kontoinhaber, um welchen Betrag geht es?

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